- Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; - выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, - анализ необычных сделок и сомнительных операций; - принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган; - проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ; - формирование сообщений в ФСФМ; - организация работы в отделе; - написание должностных инструкций и внутренних регламентов работы; - идентификация клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; - взаимодействие со всеми подразделениями Банка; - оказание содействия представителям ЦБ при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка; - разработка технических заданий для IT-подразделений и тестирование внутренних программ; - подготовка официальных ответов на запросы регулирующих органов.

Биотехника, Машины и аппараты химических производств